2017년부터 16개 불법 도박 사이트를 운영한 일당이 검거되었습니다. 이들은 슈퍼카를 들여와 재판매하거나, 타이어 회사를 통째로 인수하여 타이어 구매 자금으로 돈세탁을 했습니다. 또한 페이퍼컴퍼니를 이용해 강남 신사동에 164억원 상당의 토지를 매입 후 건물을 신축했으며, 피카소, 백남준, 앤디 워홀 등 유명 작가의 미술품도 구입했습니다. 범죄 수익금은 대부분 실물 자산으로 보존되어, 총 550억원 중 535억원이 추징 보전(압류) 조치되었습니다.
